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加密货币:欧盟通过对加密货币进行更密切监管



  欧洲议会成员以压倒性的多数票通过了2017年12月与欧洲理事会达成的一项协议,旨在防止加密货币在洗钱和恐怖主义融资中的使用。新立法旨在通过实施为加密货币交易所、平台和钱包提供商而制定的规则来解决这项金融技术的匿名性问题。据新闻稿显示,更新后的指令将自在欧盟官方刊物上发表三天后生效。在此次之后,欧盟成员国将有18个月的时间将新规纳入国家法律。

  

  欧洲议会支持采取措施加强对加密货币的监管。

  上周四,欧洲议会成员以多数票通过了支持一项2017年12月与欧洲理事会达成的一项协议,协议措施部分旨在防止加密货币在洗钱和恐怖主义融资中的使用。

  据发布的消息显示,议会成员以574票赞成,13票反对,60票弃权的结果,通过了这一举措。

  新立法旨在通过实施为加密货币交易所、平台和钱包提供商而制定的规则来解决这项金融技术的匿名性问题。根据这些措施,这些实体必须向监管当局进行登记,并且必须执行尽职调查程序,包括客户验证。

  据新闻稿显示,更新后的指令将自在欧盟官方刊物上发表三天后生效。在此次之后,欧盟成员国将有18个月的时间将新规纳入国家法律。

  欧洲议会议员(MEP)兼共同起草人Krisjanis Karins在新闻稿中表示:

  “犯罪行为并未改变。犯罪人员通过加密货币的匿名性质将他们的非法收入进行洗白,或资助恐怖主义。该立法有助于解决公民和金融部门面临的威胁,允许更多地获取公司背后人员的信息,并收紧管制虚拟货币和匿名预付卡的规则。”

  另一位共同起草人兼欧洲议会议员Judith Sargentini则表示,每年因洗钱、恐怖主义融资及偷税漏税会损失“数十亿欧元”的资金,他还补充到,这些资金都应该用来“资助我们的医院、学校和基础设施。”

  Sargentini继续表示:

  “通过这项新法规,我们引入了更为严厉的措施,扩大了金融机构承担的客户尽职调查责任。”

  欧洲理事会去年12月达成的共识协议还提出了在欧盟范围内一系列针对洗钱罪名新的处罚措施。一位法规起草人当时表示,这项措施标志着“在欧洲层面打击有组织犯罪的重要里程碑”。
 

加密货币:欧盟通过对加密货币进行更密切监管

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