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加密货币:Bithumb向投资者发出预警



  加密货币:Bithumb向投资者发出预警

韩国大型加密货币交易所Bithumb警告其投资者称,鉴于投资者在过去一年中不断在网络钓鱼攻击中损失大量加密货币,因此他们对电话诈骗和日益增多的直接网络钓鱼诈骗行为发出了警告。

加密货币:Bithumb向投资者发出预警

  5月2日,Bithumb邀请其投资者来到韩国首尔的总部,目的是提高加密货币投资者对各种加密货币诈骗和网络钓鱼攻击的防范意识。

  该交易所的一位代表说,即使是久经加密货币沙场投资老手也可能瞬间沦为钓鱼攻击的受害者,尤其是在不经意间。该代表说道:

  “那些相信自己永远不会成为钓鱼攻击受害者的人经常会经历各种类型的钓鱼攻击。投资者必须意识到,全球市场上任何金融机构都不会要求或鼓励用户创建银行存款,并利用网上银行进行交易。更重要的是,交易所或银行不会要求用户透露他们的动态口令(OTP)和短信双重身份认证码。”

  特殊案例

  今年2月,有报道称有诈骗者为伪装成首尔警察部门的一名警察,一名中年男子成为该钓鱼诈骗的受害者。此人通过四家银行向诈骗者转账超过16万美元存款。

  这名诈骗犯没有将这盗取的16万美元提现,而是决定在Upbit和Bithumb将所盗资金投资于比特币和以太币等加密货币。这两家公司都是韩国最大的交易所。据韩国最大的主流媒体公司Joong Ang称,该诈骗者在Bithumb上将14万美元和2万美元分别购买了大量的以太币和比特币。

  几天后,该受骗者打电话给首尔警察部门,想核实他是否将钱转给了警察局的一名警察,还是成为了网络钓鱼诈骗的受害者。在意识到自己上当受骗后,他通知了他的银行,银行随后与Upbit和Bithumb进行沟通,以防止诈骗者从这两家加密货币交易所账户中进行提款。

  在经过数周的调查后,据披露,诈骗者无法将他在Upbit和Bithumb购买比特币和以太币资金进行提现,因为这两个账户都被冻结了。受害者可以从交易所获得所盗的14万美元资金。

  但是,在那段时间里,以太币和比特币的价格飙升,结果,从受害者手中偷走的14万美元变成了25万美元,增长了近两倍。

  当时,韩国金融服务委员会(FSC)表示,在2017年下半年,有超过1400万美元的资金在网络钓鱼攻击事件中被窃取,FSC将继续与金融机构合作,防止网络钓鱼攻击影响个人投资者。

  在这个特殊的案例中,受害者很幸运地追回了他的资金,而且差不多是他的初始资金的两倍。但是,绝大多数受害者最终并没有追回他们的资金,而是遭受数十万美元的损失。

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