区块链分析公司CipherTrace已经完成了Armada的开发,该工具可监视银行交易并识别向高风险虚拟资产服务提供商(VASP)支付的款项。

这项宣布是在星期二宣布的。在寻找构成机构风险的交易时,Armada会考虑诸如帐号和路由之类的银行业务指标。对加密ATM的付款已包含在这些交易中,因为过去它们多次与洗钱相关。

什么使Armada与众不同?

与其他调查计划相比,Armada在人群中脱颖而出,因为它专注于已建立的金融基础设施的付款。

众所周知,大多数其他用于加密分析的工具(包括CipherTrace的工具)可跟踪在钱包地址之间发生的付款,同时搜寻潜在的麻烦并省去银行。

执法调查员和交流员大多数时候都使用这些工具。但是,舰队非常适合银行。 CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies解释说,它进入了交易监控系统。

从这里开始,它通过使用聚类算法和机器学习来监督非法活动,同时还使用CipherTrace的高风险实体数据库。

隐藏帐户的天数

舰队产品管理副总裁Catherine Woneis表示,进入银行的交易监控系统:

“[…] 使Armada能够抓住可能通过不同的名称或隐藏帐户掩盖其真实性质的货币服务业务(MSB)”

调查公司给出了无牌比特币(BTC)卖方Kunal Kalra的案例,作为Armada如何工作的一个例子。去年八月,卡拉(Kalra)认罪,并承认他经营着未经许可的加密货币MSB,供毒贩使用。假名的银行转账已汇入Gemini帐户。

此外,在未知的BTC ATM上交换了大约2500万美元的现金和加密货币。自从开展活动3年后,联邦调查员就将其解散。 CipherTrace表示,Armada会更早地追踪到网络犯罪分子。当谈到VASP与银行家之间的联系时,Jefferies补充说:

“ Armada帮助VASP开立并保留银行帐户,这一点至关重要,因为它们通常在维护银行关系方面存在问题,这可能导致冒险行为。”

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原文链接:https://bitcoinexchangeguide.com/ciphertrace-launches-armada-crypto-tracing-tool-for-banks-and-institutions/

原文作者:Oana Ularu

编译者/作者:wanbizu AI


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