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日本加密货币洗钱:金额高达300亿日元



  日本加密货币洗钱:金额高达300亿日元

在日本,地下经济由有组织的犯罪集团控制着,如日本的黑社会团体Yakuza,该组织自17世纪以来就一直存在,拥有超过10.2万名成员,在日本,政府、警察和有组织的犯罪集团可以共存,因为黑帮组织在日本是合法的。
 

日本加密货币洗钱:金额高达300亿日元

  由The Economist发布的一份报告显示,在过去的十年中,山口组是日本最大的黑帮,在毒品、贷款、房地产和股票交易等行业每年的收入超过60亿美元,因此,犯罪组织在技术和金融领域的利润甚至比大多数大型集团都要高。

  近日,据日本最大的新闻媒体日本每日新闻社Mainichi Shimbun报道称,许多日本犯罪集团利用加密货币和隐私性强的加密货币如monero和zcash进行洗钱,该媒体经过调查发现了超过2.7亿美元的通过加密货币进行的非法洗钱交易行为,而这些交易的源头很有可能来自毒品交易和其他非法活动。

  该新闻社与一家日本主要帮派团伙的一名成员进行了沟通,对加密货币在该国帮派组织中的存在进行了调查,并发现了一款名为“ZDM”的USB接口,为zcash、dash和monero 的缩写,其中显示自2016年起某帮派通过数百次转账洗钱金额达298.5亿日元(约合2780万美元)。

  据称,该组织曾计划通过当地交易所来处理更多的资金,但交易额被限制在了298.5亿日元以避免引起日本金融服务局(FSA)的注意。

  日本政府打击匿名交易货币

  自今年4月30日以来,日本政府以及日本金融服务局一直在向加密货币交易所施压,要求其移除对匿名加密货币dash、monero和zcash的支持,来防止犯罪集团和团伙通过加密货币获取数亿美元资金。

  FSA表示:

  “应该认真讨论是否应该允许已注册的加密货币交易所使用这些货币,并指出,未注册的加密货币交易所可能会因为支持dash、monero和zash而难以获得牌照。”

  而据FSA一位要求匿名的高级官员告诉该新闻社,加密货币市场的“每个人”都清楚这三种加密货币是犯罪集团组织使用的主要加密货币,并表示,“日本几乎不可能独自处理这一问题,”希望20国集团以及世界其他地区共同采取措施,才能有效地打击加密货币非法洗钱活动。

  然而,美国以及其他地区如韩国等不打算遵循日本制定的禁止匿名性加密货币的路线图,近日,美国最大的加密货币交易所之一Gemini成为了第一家有执照的支持zcash的加密货币交易所。

  该交易所首席执行官Cameron Winklevoss表示:

  “随着系统的不断完善监管机构将能够逐渐适应适当的匿名性加密货币。如zcash这样的代币的当前市场并不够大,其中很大一部分原因是人们不确定监管机构对此类加密货币的态度,而通过教育和写作以及适当的控制,监管者可以对此类加密技术放心。”

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