当前位置: 主页 > 比特币资讯 > >文章详情

虚拟货币:FATF将启动解决恐怖融资漏洞



  虚拟货币:FATF将启动解决恐怖融资漏洞。

虚拟货币:FATF将启动解决恐怖融资漏洞

  7月2日消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)代表们近日在巴黎讨论了FATF的综合工作计划,紧急解决虚拟货币的洗钱和恐怖融资漏洞问题。FATF将继续积极监测并了解犯罪分子如何利用虚拟货币洗钱,以及转移资金支持恐怖活动。

  FATF同意启动一项关于虚拟货币相关调查实践项目,以便在日益增长的风险下能协助执法。FATF已开始审查指导标准,确定是否有必要进行修改,以确认适用虚拟货币,同时考虑到FATF对不同国家的监管办法会有不同结果,将促进更一致的监管方法。FATF将于九月举行闭门会议,讨论FATF标准如何适用于虚拟货币。

  菲律宾将发25张数字货币交易所牌照,有100万美元就可申请?

  菲律宾参加数字货币投资的资金激增。据一位菲律宾央行官员说法,今年以来,菲律宾法币兑换数字货币的数额平均每月达到3674万美元,接近2017年第四季度的总额。

  为了更好的规范市场参与者,菲律宾经济特区Cagayan正在草拟数字货币监管条例。据Bitcoin披露,条例规定了将交易所数量限制为25所(发放25张交易牌照),持牌交易所须在两年内至少投资100万美元,合规的ICO项目可获得资金支持等内容。

  数字货币监管的制定和执行,是由菲律宾经济特区政府控股公司Cagayan Economic Zone Authority (CEZA)负责的。到目前为止,CEZA已收到大约60份来自数字货币公司的牌照申请。

  对于发放牌照的条件,CEZA规定,该公司须在菲律宾设有办公室,且要在美国证券交易委员会注册。除此外无其他如公司归属地的限制。此前,CEZA表示将为10家数字货币交易所颁发牌照,这其中包括了来自日本、香港、马来西亚和韩国的公司。

  获得牌照后,CEZA将允许这些交易所在经济特区内挖矿、ICO和开设交易所,并给各交易所发放20到30个经销商和经纪人的副许可证。但不能进行法币和数字货币之间的兑换,“以免触犯菲律宾的法规”。

  至于想要ICO的公司,需在CEZA进行登记并接受检查,“以确保申请公司有实体资产支持,而且是诚信、廉洁的”。

  对于数字货币市场的法律规范正在迅速地发展中。数字货币交易大国日本、美国早在去年就设置了数字货币交易牌照。美国各州的牌照发放标准不同,像纽约州迄今为止仅发放了6张,日本也较为严格,目前共发放了16张牌照。

  给交易所发证就意味着监管进场。今年以来,日本多家交易所发生了黑客攻击、财产被盗等事件,日本金融局在此中敦促交易所积极处理,较好地保障了投资者利益和市场规范。不断完善的交易所合规审查标准,也有助于打击洗钱和恐怖融资。

【版权声明】该文章由本站整理于网络的相关信息,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。

已赞+1 已有1人赞过
3 / 3相关资讯
评论0

  • 最新