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数字货币:欧盟将为数字货币设定更严格的透明度规则



数字货币:欧盟将为数字货币设定更严格的透明度规则。



数字货币:欧盟将为数字货币设定更严格的透明度规则

  欧盟第五次反洗钱指令于7月9日生效。该指令将为欧洲金融监管机构制定新的法律框架,以更好的监管数字货币,防止洗钱和恐怖分子融资。新规则制定了更严格的透明度要求,旨在打击“通过预付卡匿名支付”和“虚拟货币交易平台”进行洗钱或恐怖主义融资的行为。此外,为确保对数字货币的适当保护,防止潜在非法使用,当局应观察数字货币的使用方式,将货币地址与所有者联系起来,形成自我报告机制。

  Cointelegraph德国7月10日报道,欧盟第五次反洗钱指令于7月9日生效。该指令将为欧洲金融监管机构制定新的法律框架,以更好的监管数字货币,防止洗钱和恐怖分子融资。

  欧盟委员会发表声明表示,新规则制定了更严格的透明度要求,旨在打击“通过预付卡匿名支付”和“虚拟货币交易平台”进行洗钱或恐怖主义融资的行为。欧盟委员会声明中写道:

  “第五次反洗钱指令加强了反洗钱协会(AML)和审慎监管机构间的合作和信息交流,包括与欧洲中央银行的合作与交流”。

  此外,为确保对数字货币的适当保护,防止潜在非法使用,当局应观察数字货币的使用方式:

  “就反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)而言,主管当局应通过有义务的实体公司监测虚拟货币的使用情况”。

  为了使监管机构能够有效监控虚拟货币,委员会指出监管机构应将货币地址与所有者联系起来,形成自我报告机制:

  “为打击匿名货币所带来的风险,国家金融情报单位(FIU)应能获取相应信息,将虚拟货币地址与虚拟货币所有者的身份相关联。此外,应进一步评估用户自愿向当局自我申报的可能性”。

  但是,所谓的“本地货币”仅能在非常有限的范围内使用(例如在某城市或某地区内)由少数用户使用,这将排除在新指令下的虚拟货币监管范围之外。

  随着新指令监管力度的提升,成员国现在有18个月的时间将新立法纳入本国法律,28个成员国在今年4月同意了新指令的条款。

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