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印度比特币骗局:印度警方称找到3亿美元比特币骗局的关键线索



印度比特币骗局:印度警方称找到3亿美元比特币骗局的关键线索。



印度比特币骗局:印度警方称找到3亿美元比特币骗局的关键线索

  印度警方对臭名昭著的加密货币庞氏骗局“GainBitcoin”(庞氏骗局估计价值3亿美元)的调查正在迅速取得进展,有关部门表示,他们掌握了有关该欺诈性组织如何洗钱的“关键线索”。

  据《印度快报》(Indian Express) 2018年7月13日报道,印度古吉拉特邦(Gujarat)警方正在积极调查这一规模达数亿美元的骗局。警方称,对主要被告Amit Bharadwaj的审讯,已有多起迹象表明,多年来大规模行动是如何发生的。

  有趣的是,Bharadwaj被印度五个城市的犯罪部队审问,但毫无结果。然而,来自浦那的一个特别调查小组似乎在这方面取得了成功,因为他们从Bharadwaj和其他七个人那里获得了有价值的信息,这些人充当了代理人,他举办了投资研讨会,以诱骗不知情的投资者。

  这一骗局是在2018年4月两份针对GainBitcoin的第一信息报告(FIRs)公布后曝光的,随后另一份信息报告被提交到另一个城市。在此之后,当局立即将该犯罪视为一个多城市的行动。

  2018年5月,一名受害者在浦那抱怨比特币,当地警方在那里拘留了巴拉德瓦伊进行审讯。后来,Bharadwaj披露了这个行当如何设法将非法资金存放在中国、香港和迪拜,同时成功地避开了印度海关。

  一名警官说:有关洗钱的线索已传达给执法部门。调查显示,Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的传销系统,吸引投资者将比特币交给他,以保证更高的回报。这笔钱后来被转移到更大的国际市场和其他货币上。

  该报告估计,这一骗局涉及5000多亿卢比,影响了印度超过8000人。

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